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    受人之托,忠人之事
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    7. 7億!幾位銀行員工與犯罪集團合作,使用這種方法來欺詐貸款

    廉政公署揭露銀行職員和犯罪集團

    偽造文件以騙取銀行貸款

    十年內將近2. 2億美元的非法利潤

    ……

    珠海自動柜員機增加了人臉識別功能

    加強打擊行動

    電欺詐和跨境賭博資金轉移

    ……

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    在涉及私營部門的腐敗中調查,廉政公署偵破了幾名涉嫌與犯罪集團合作欺詐抵押貸款的銀行雇員。該案的主要負責人,主要成員和數名銀行雇員(共9人)與370多名涉嫌偽造證件的借款人勾結,并成功欺騙了11家銀行珠海正規婚外情調查,批準362宗貸款案,涉及7.7億澳門元。非法獲利近2.2億澳門元。廉政公署認為,它已搗毀了已運作十多年的欺詐集團。

    廉政公署較早前收到報導,一個以陳姓男子為首的詐騙團伙與一家本地銀行從事貸款業務的人員串通,并與他人合作偽造文件,騙取該銀行批核按揭貸款。廉政公署深入調查調查,表面上,該集團除了從事房地產中介業務外,實際上還秘密提供私人貸款以賺取高利率。當借款人無法償還時,將需要聯合偽造文件至銀行。要申請房地產貸款償還債務,借款人還必須支付高額的手續費。

    該組織還將利用偽造的收入證明,銀行存折和其他虛假文件,尋找在賭場中“等待金錢”或由其他人介紹的居民,或在報紙上刊登廣告珠海私人偵查,以“明確批準”的名義進行招攬。詐騙銀行批準抵押貸款,甚至銀行監管人親自偽造了多份文件,要求從不同的銀行申請貸款,以獲取投資資金,協助經營欺詐集團并以低于市場價格的價格購買借款人的財產。

    廉政公署調查發現,在2010年至2020年期間,該組織成功地欺騙了370多人,從銀行獲得了至少7.7億澳門元的貸款。該案中的欺詐集團獲得的收益不止非法收益。超過2.19億澳門元。

    廉政公署調查還發現,涉案銀行職員通過將銀行客戶信息非法披露給欺詐集團成員而違反了金融機構的保密規定。欺詐小組的成員甚至鼓動一些借款人回答廉政公署人員的提問。意圖干預和逃避廉政公署的調查。

    調查已完成,案件已移交給檢察院處理。此案涉及犯罪集團犯罪,偽造文件犯罪,嚴重欺詐罪以及違反《個人數據保護法》規定的違反保密義務的犯罪。根據檢察院的建議,刑事訴訟法院的法官批準了禁止對欺詐集團某些成員出境的禁令和其他強制性措施。廉政公署提醒在銀行從事信貸業務的人員嚴格按照法律法規執行職責。

    珠ATM取現必須刷臉

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    從今天起,珠海的銀行柜員機將需要添加“面部識別”以協助身份驗證,從而成為廣東省第一個實施柜員機提款“面部識別”操作的城市。此舉旨在打擊電信網絡欺詐和跨境賭博資金轉移活動。

    中國人民銀行珠海市中心分行表示,為加大對電信網絡欺詐和跨境賭博違法犯罪活動的打擊力度,切斷與賭博有關的欺詐資金轉移環節,珠海市將在2008年開工。廣東省,本月18日。率先實施ATM取款“人臉識別”操作,即在銀行自助柜員機上增加“人臉識別”功能,以協助身份驗證方法準確防止電信網絡欺詐,保護公眾的安全。 “錢袋子”。

    ATM經常被清除

    中國人民銀行珠海市中心分行透露,近年來,珠海市注入了大量電信欺詐案件,導致部分地區的銀行ATM自助取款機取現異常大筆現金。珠海經常會在短時間內清空ATM自助取款機中的現金。種種跡象表明,在一些異常大額現金提取背后,是涉及“全日現金提取”的電信網絡欺詐和跨境賭博案件的非法資金轉移?;顒又?,有必要加強對個人銀行賬戶使用情況的合規監管7. 7億!幾位銀行員工與犯罪集團合作,使用這種方法來欺詐貸款,加大對異常行為的打擊力度。

    中國人民銀行珠海市中心支行和珠海市公安局經過嚴格論證和精心部署,組織了相關銀行,決定在部分地區暫停銀行間取款和從ATM自助取款機取款。從本月18日開始。添加“面部識別”措施。

    打擊在線欺詐和資金轉移

    中國人民銀行珠海市中心支行表示,在珠海某些地區對ATM自助取款機取款實施“面部識別”是打擊諸如租房,借貸,買賣銀行卡,以阻止犯罪分子從事電信網絡欺詐和跨境欺詐。結合涉外賭博等案件資金轉移的勢頭,分行將堅決履行打擊電信網絡犯罪聯席會議的職責,切斷涉嫌賭博,詐騙和洗錢罪犯的資金鏈。來源,維護金融秩序的安全性和穩定性,并保護公共合法權益。

    中國人民銀行珠海市中心支行提醒,如果持卡人不同意授權銀行進行“面部識別”,他們也可以將其身份證和銀行卡帶到發卡行柜臺。等待提款服務。

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